Vatican: forte baisse des transactions suspectes en 2016
L’Autorité d’information financière du Vatican (AIF) a rendu public le 16 mai 2017 son 5e rapport annuel d’information et de vigilance, portant sur l’année 2016. L’AIF note un renforcement de la coopération internationale et une diminution de moitié des transactions suspectes.
En 2016, a rapporté Tommaso Di Ruzza, directeur de l’AIF, «le nombre d’activités suspectes signalées (…) a diminué» de plus de la moitié: passant de 544 en 2015 à 207 en 2016. Parmi ce nombre, 4 transactions suspectes ont été suspendues, pour un total de 2,1 millions d’euros.
Le rapport mentionne également que 22 cas, dont des activités de «recyclage», ont été transmis pour plus ample investigation au Promoteur de justice du Vatican, incluant des cas de fraude, d’évasion fiscale, de détournement et de corruption. Cependant, note le National Catholic Reporter, sur 56 dossiers transmis depuis 2012 au Promoteur de justice, Gian Piero Milano, deux procédures de poursuites judiciaires seulement ont été engagées.
Contrôle «relativement jeune»
Pour René Brülhart, président suisse de l’AIF, il est important de noter d’où l’on vient: «le système qui a été mis en place est «relativement jeune», a-t-il commenté. Par ailleurs, les connexions internationales de certaines activités suspectes rallongent le délai pour rassembler les preuves.
Etablie en 2010 par Benoît XVI, l’AIF, ›gendarme financier’ du Vatican, a vu son statut et son rôle international renforcés en 2013 par le pape François. Cette autorité supervise notamment la ›banque du Vatican’, l’IOR (Institut pour les œuvres de religion).
Enfin, la coopération internationale est en forte hausse, de 81 cas en 2013 à 837 en 2016. Cette coopération, a affirmé René Brülhart, est «la condition préalable pour lutter contre les crimes financiers». Le promoteur de justice du Vatican avait établi le même constat en février dernier, et rappelé que des conventions fiscales avaient été signées entre la cité-Etat et l’Italie d’une part, et avec les Etats-Unis d’autre part.
L’AIF fait partie des agences financières du Vatican de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle est placée sous le contrôle du Secrétariat à l’économie créé en 2014, lui-même contrôlé par le Conseil pour l’économie, composé de 8 cardinaux et évêques ainsi que 8 laïcs. (cath.ch/imedia/bh)
